据《dinheiro vivo》报道,本周三开始,葡萄牙房地产中介公司将履行新法令,如果涉及房产交易超过15000欧元或租赁合同超过2500欧元,必须向葡萄牙房地产和建筑公共市场研究所监管机构(IMPIC)报备交易者和客户的数据信息,以防止洗钱、恐怖主义融资犯罪等非法行为。

据悉,由于近年来黄金居留签证政策吸引了数千名外国人前往葡萄牙获取欧洲公民身份,也导致了洗钱和犯罪组织风险增加。葡萄牙房地产专业协会指出,目前葡萄牙约30%至40%的房地产交易是通过中介公司完成,这意味着每年的交易额达到90亿至120亿欧元。许多葡萄牙房地产中介顾问和法律对这条新的严格规定表示担忧,这可能会让他们流失不少顾客来源。

事实上,自2015年以来,葡萄牙房地产和建筑公共市场研究所监管机构(IMPIC)仅向葡萄牙司法警察金融情报局和DCIAP报告了12起涉嫌洗钱的案件,在全年交易额达300亿欧元的市场,涉嫌洗钱案件的罚款仅为35.225万欧元。此外,目前监管机构只有35名技术人员负责全国的监察。

因此有专业人士指出,虽然新规则有助于打击和预防犯罪行为,但仍有许多不完善的地方。安永集团的专家佩德罗·赛尔迪尔表示:“房地产是防止洗钱和打击恐怖主义融资的重要部门,但是反洗钱斗争的效力主要取决于合适的风险模型和不同实体的预防职责执行情况。”