据《dinheiro vivo》报道,希腊中央银行目前开始调查针对非欧盟公民使用信用卡购买房产换取“黄金签证”的调查,其中中国投资者为主要调查对象,因为此类交易行为涉嫌违反欧盟和希腊的相关金融法规。

据悉,此次受调查的非欧盟公民,主要是通过位于雅典的房地产商Destiny Investment Group公司使用信用卡付款进行交易。该公司向海外买家销售希腊雅典的公寓和别墅,起价为25万欧元(此价格为希腊获取“黄金签证”最低房产投资)。Destiny Investment Group公司从希腊国家银行和欧洲银行获得了具备漫游功能的信用卡终端,并将终端发至中国,为此类交易提供便利,供中国买家刷卡购买房产。

一位希腊银行业高层表示,中国买家使用信用卡进行了250多笔房地产交易,“有可能违反了中国的资本流动规定和希腊赖以签发黄金签证的法律”。值得一提的是,2017年,中国国有银行卡网络中国银联已明确禁止使用银联信用卡和借记卡购买房产。

对此,身为雅典知名商人的Destiny创始人埃万盖洛斯·帕帕埃瓦杰洛否认有任何不当行为。他指出,这些交易是合法的,理由是它们获得了拥有终端的银行和发卡机构的批准。在希腊国家银行提出要求后,Destiny公司于9月停止了此类交易。

在今年前9个月,有超过9000名非欧盟公民及其家属获得了可延期的五年居留许可,而2017年全年为6200人。据希腊移民事务部介绍,今年的签证获得者有一半是中国公民。

希腊是欧盟“黄金签证”门槛最低的国家之一,在2013年金融危机时提出,目的是增加税收收入并遏制房地产价格大幅下跌。任何非欧盟国家公民在希腊投资25万欧元的房产即可让一家三代(父母、配偶及未满21岁的孩子)获得在希腊的永久居留权。